公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，不斷規(guī)范公司運作，提高公司治理水平。公司治理的基本情況如下：

1、股東大會

公司嚴(yán)格按照《上市公司股東大會規(guī)則》及公司《章程》、《股東大會議事規(guī)則》等規(guī)定和要求召集、召開股東大會，并采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式為股東參與決策提供便利，充分保障了公司股東尤其是中小投資者享有平等權(quán)益。 股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者的表決進(jìn)行單獨計票，并將單獨計票結(jié)果及時公開披露。同時，公司聘請律師對股東大會現(xiàn)場見證，出具法律意見書，保證會議召集、召開和表決程序的合法性。

2、董事會

公司董事會由九名董事組成，其中有三名獨立董事，董事會的人數(shù)及人員構(gòu)成符合法律法規(guī)的規(guī)定；同時，董事會下設(shè)審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰(zhàn)略委員會和信息披露委員會五個專門委員會。公司董事會及各專門委員會嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和要求運作，各董事均認(rèn)真履行勤勉盡責(zé)義務(wù)。

董事會三年一屆，目前第五屆董事會成員：何浩（董事長）、史展莉（副董事長）、何金明、吳煥旭、張廷波、侯延奎、劉魯魚（獨立董事）、張寶柱（獨立董事）、余忠慧（獨立董事）。

3、監(jiān)事會

公司監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中一名為職工代表監(jiān)事，監(jiān)事會的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律法規(guī)的規(guī)定。監(jiān)事會嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和要求運作，各監(jiān)事均對公司財務(wù)狀況、關(guān)聯(lián)交易、重大事項以及公司董事和高級管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行有效監(jiān)督，切實維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

監(jiān)事會三年一屆，目前第五屆監(jiān)事會成員：王敬生（監(jiān)事會主席）、彭鹿凡、蘇桂梅（職工監(jiān)事）

4、管理層

公司現(xiàn)任高級管理人員信息如下：

高級執(zhí)行總裁：宋琦

執(zhí)行總裁：鄒軍平

副總裁兼首席財務(wù)官：吳煥旭

副總裁：侯延奎、蔡慧明、郭耀鵬、那璜懿

副總裁兼財務(wù)總監(jiān)：石勇

高級總裁助理：宋賀民

以上人員任期與第五屆董事會董事任期一致。

公司章程

公司制度